Compliance Executive

Compliance Executive Palabras clave: Compliance Executive KYC Debida diligencia de proveedores Analista de Cumplimiento Gestión de riesgos Cumplimiento corporativo Debida diligencia Control documental Matriz de proveedores Seguros Se requiere gestionar la debida diligencia KYC de proveedores y asociados de negocio. El cargo ejecuta controles documentales y actividades de cumplimiento para fortalecer la gestión de terceros. La posición participa en la administración de información, vencimientos y verificaciones de proveedores bajo lineamientos corporativos. Se busca un Compliance Executive con experiencia en la ejecución de procesos KYC y debida diligencia de proveedores , actualización de matrices, control documental, seguimiento de vencimientos y soporte a auditorías, seguros y cultura de cumplimiento. Este rol es fundamental para la gestión de riesgos y la trazabilidad corporativa. Se incorporará un Analista de Cumplimiento que apoyará en la mitigación de riesgos asociados a terceros. Responsabilidades: Ejecutar los procesos de debida diligencia (Due Diligence) para nuevos proveedores y asociados de negocio conforme a las políticas internas y regulaciones aplicables. Realizar la verificación y validación de la información y documentación requerida para el cumplimiento de los estándares KYC y de debida diligencia de proveedores. Actualizar y mantener la matriz de proveedores con información precisa y actualizada incluyendo datos de contacto documentación y estado de cumplimiento. Gestionar el control documental asegurando que toda la información de los terceros esté completa organizada y cumpla con los requisitos legales y corporativos. Llevar a cabo el seguimiento de vencimientos de documentos y certificaciones de los proveedores generando alertas y gestionando los procesos de actualización necesarios. Apoyar en la preparación de información para auditorías internas y externas así como en la gestión de seguros y pólizas relacionadas con los terceros. Colaborar en la promoción y fortalecimiento de la cultura de cumplimiento dentro de la organización especialmente en lo referente a la gestión de terceros. Identificar y reportar posibles riesgos o irregularidades detectadas durante los procesos de debida diligencia y control documental. Requerimientos: Profesional en Derecho Administración Finanzas Riesgos Contaduría o áreas afines. Experiencia comprobada en cumplimiento normativo específicamente en procesos de KYC (Conoce a tu cliente). Experiencia en la realización de debida diligencia de proveedores y gestión documental de terceros. Conocimiento en el manejo de bases de datos corporativas de cumplimiento y herramientas de gestión documental. Capacidad para realizar seguimiento de vencimientos documentales y auditoría de controles. Familiaridad con la gestión de reclamos siniestros y seguros relacionados con terceros. Habilidad para aplicar políticas de cumplimiento corporativo y mitigar riesgos asociados a la vinculación de proveedores. Nivel de educación: Profesional Idiomas: Inglés: B2 Otras habilidades: Habilidades técnicas: KYC Debida diligencia de proveedores Gestión documental Bases de datos corporativas Habilidades interpersonales: Comunicación Análisis